A dónde fueron sus criptomonedas
Pegue el ID de la transacción - recibirá un informe en lenguaje claro: dónde están ahora los fondos, por qué exchanges, bridges o mixers pasaron, y cada afirmación respaldada por un hash de transacción. En PDF, apto para la policía, un abogado o una solicitud al exchange.
Primero la comprobación gratuita → el informe de 49 € solo si hay algo que rastrear.
10 cadenas: Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum, Base, OP Mainnet, Polygon, Linea, Tron, Bitcoin, Solana. Informe en 10 idiomas.
Informe de movimiento de fondos
El 14 de agosto de 2026 salieron 12,84 ETH de la dirección 0x9f2c…8a41. Una parte llegó a Binance, otra cruzó el bridge de Arbitrum y 3,00 ETH entraron en un mixer.
| Punto | Tipo | Importe |
|---|---|---|
| Binance | exchange | 1.84 ETH |
| Arbitrum bridge | bridge | 6 200 USDT |
| Tornado Cash | mixer | 3.00 ETH |
0x9f2c…8a41 → 0x41b7…c209 → 0x7d10…44e8
Cada afirmación se apoya en un hash de transacción que la policía y el exchange pueden verificar de forma independiente. Este informe no es asesoramiento legal.
Qué contiene el informe
No es un gráfico interactivo que hay que aprender a leer, sino un documento que se puede entregar a un investigador.
Resumen
Dónde están los fondos ahora, en un párrafo y sin jerga. Con importes y su valor en USD en el momento de la transferencia.
Puntos finales
Una tabla con cada punto al que llegó el dinero: exchange, bridge, mixer o dirección inactiva, con la dirección y su etiqueta de tipo.
Cronología
Las transferencias en orden cronológico con sus hashes - los hechos que un investigador comprueba primero.
Metodología y límites
Cómo se hizo el rastreo, dónde se detuvo y por qué. Para que el informe pueda verificarse y, si hace falta, rebatirse.
Tu idioma y el inglés
El mismo informe en el idioma que elijas y en inglés - un exchange y tu policía local necesitan versiones distintas. 10 idiomas disponibles.
Cómo funciona
Usted aporta el ID de la transacción
El hash de la transacción con la que salieron los fondos - está en su cartera o en la confirmación del exchange. Una dirección sola no basta: no muestra qué transferencia es la suya.
El motor rastrea
Se siguen las transferencias salientes por la cadena hasta llegar a un punto conocido o al límite del rastreo. Si los fondos cruzan a una cadena soportada, el rastreo continúa allí. Normalmente unos minutos.
Recibe un PDF
El informe llega por correo, normalmente en una hora. Puedes reenviar el PDF a la policía, a un abogado o a un exchange: cada afirmación la verifican ellos mismos con los hashes.
Un salto (hop) es una transferencia de una dirección a otra. Seguimos hasta 6. Cada salto del informe lleva su hash, así que el investigador lo verifica sin fiarse de nosotros.
En qué se apoyan las etiquetas
Primero las fuentes primarias: las listas oficiales de proof-of-reserves de los exchanges, la lista de sanciones OFAC y la documentación de los propios protocolos. Cuando ninguna cubre una dirección, usamos etiquetas licenciadas de Arkham Intelligence - solo verificadas, y solo cuando el comportamiento on-chain de la dirección no las contradice. Cada etiqueta del informe indica su fuente. No usamos etiquetas de Etherscan ni artículos de investigación.
Cadenas rastreadas: Ethereum · BNB Smart Chain · Arbitrum · Base · OP Mainnet · Polygon · Linea · Tron · Bitcoin · Solana
| Fuente | Registros |
|---|---|
| Direcciones de depósito de exchanges | 4 133 792 |
| Etiquetas verificadas a mano | 263 |
| Direcciones sancionadas por OFAC | 499 |
| Contratos de bridge | 29 |
| Contratos de mixer | 16 |
Estas cifras se generan a partir de los mismos datos que usa el motor, en cada compilación del sitio.
Lo que este informe no hace
Este sector está lleno de promesas. Por eso los límites se dicen desde el principio y no en letra pequeña.
- No recupera fondos. Ni lo promete. La recuperación ocurre a través de las fuerzas del orden y los exchanges, nunca mediante intermediarios de pago que le contactan primero.
- No identifica a personas físicas. Etiquetamos solo empresas y protocolos. Quién está detrás de una dirección solo puede determinarlo un exchange ante una solicitud policial.
- Tras un bridge continuamos solo si el propio bridge confirma el destino. Si su API devuelve la transacción de destino, el rastro sigue allí. Si no, indicamos a qué cadena y con qué hash pasaron los fondos, y paramos. No escribimos conjeturas.
- Un mixer es donde termina nuestro informe. Si los fondos entraron en un mixer, el rastro público se corta ahí. Los estudios muestran que a veces una parte de los retiros puede vincularse estadísticamente, pero eso es una probabilidad, no una prueba - por eso no lo hacemos y escribimos dónde terminó el rastro.
Las tres formas en que un rastro termina de verdad. Solo la primera te da a quién escribir. La segunda es donde termina nuestro informe: más allá de un mixer no hay pruebas, solo probabilidades. Cuál es la tuya lo sabes gratis, antes de pagar.
Precios
Sin suscripción cuando no hace falta. Un informe es una compra única.
Informe único
- Una transacción, hasta 6 hops de profundidad
- PDF en tu idioma Y en inglés - un solo correo
- Todos los hashes y puntos finales
- Entrega por correo, normalmente en una hora
Solicitar
Compruebe gratis primero. Ofrecemos informe solo cuando hay un rastro que merece la pena seguir - si no, simplemente le decimos lo que encontramos.
Gratis
Si el rastro lleva a alguna parte, cuántos saltos y qué tipo de final tiene. Suficiente para decidir si comprar.
Por 49 €
Direcciones, hashes, importes y una línea de tiempo en un PDF: todo lo que la policía, un abogado o un exchange pueden verificar por su cuenta.
Comprobando la cadena
Normalmente tarda menos de un minuto; los casos complejos de Solana pueden tardar varios minutos. No cierres esta página.
Datos de las cadenas EVM: Powered by Etherscan.io APIs
En este caso un informe no aportaría nada nuevo, así que no lo vendemos. Si los fondos también salieron en otra transacción, compruébela - puede cambiar el panorama.
Es un fallo por nuestra parte, no un problema de su caso. La transacción puede estar perfectamente bien - no hemos podido leer los datos de la cadena. Inténtelo de nuevo en unos minutos o escríbanos y lo comprobaremos manualmente.
Preguntas frecuentes
¿Esto es asesoramiento legal?
No. Es una ayuda organizativa elaborada con datos públicos de blockchain. El informe ayuda a un investigador o abogado a entender la situación más rápido, pero no sustituye la asistencia legal.
¿De dónde salen los datos?
Datos públicos de blockchain vía API de indexadores. Las etiquetas provienen de las listas oficiales de proof-of-reserves de los exchanges, la lista de sanciones OFAC SDN y la documentación de los protocolos y, cuando ninguna cubre una dirección, de etiquetas licenciadas y verificadas de Arkham Intelligence. Cada etiqueta del informe indica su fuente.
¿Puedo entregar el informe a la policía?
Sí, para eso está hecho. Una cronología con hashes de transacción es lo primero que pide un investigador. Puede recibirlo en el idioma que hable su policía.
¿Necesitan mis claves privadas o acceso a mi wallet?
No, y nunca lo necesitaremos. Basta con una dirección pública. Quien le pida su clave privada o su frase semilla le está estafando.
¿Cuánto tarda?
Normalmente unos minutos. Los casos complejos, donde el rastro se ramifica mucho, tardan más - se lo decimos por adelantado.