Kur nukeliavo jūsų kriptovaliuta

Įklijuokite transakcijos ID - gausite ataskaitą paprasta kalba: kur lėšos dabar, per kokias biržas, bridge ar mixer jos ėjo, ir kiekvienas teiginys pagrįstas transakcijos hash. PDF formatu, tinkamu policijai, advokatui ir biržos užklausai.

Patikrinti nemokamai Užsakyti ataskaitą

Nemokamas patikrinimas → ataskaita 49 € tik tada, kai yra ką sekti.

10 grandinių: Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum, Base, OP Mainnet, Polygon, Linea, Tron, Bitcoin, Solana. Ataskaita 10 kalbų.

ATASKAITA TB-2026-0917

Lėšų judėjimo ataskaita

Iš adreso 0x9f2c…8a41 2026-08-14 išėjo 12,84 ETH. Dalis pasiekė Binance, dalis perėjo per Arbitrum bridge, 3,00 ETH pateko į mixer.

Galutiniai taškai

Taškas	Tipas	Suma
Binance	exchange	1.84 ETH
Arbitrum bridge	bridge	6 200 USDT
Tornado Cash	mixer	3.00 ETH

Pėdsakas

0x9f2c…8a41 → 0x41b7…c209 → 0x7d10…44e8

Kiekvienas teiginys pagrįstas transakcijos hash, kurį policija ir birža patikrina nepriklausomai. Ataskaita nėra teisinė konsultacija.

Ataskaitos maketas - taip atrodo pirmas puslapis

Kas yra ataskaitoje

Ne interaktyvus grafikas, kurį reikia mokėti skaityti, o dokumentas, kurį galima paduoti tyrėjui.

Santrauka

Kur lėšos dabar - vienu paragrafu, be žargono. Su suma ir jos verte USD pervedimo metu.

Galutiniai taškai

Lentelė su kiekvienu tašku, kurį pasiekė pinigai: birža, bridge, mixer ar dormant adresas, su adresu ir tipo žyme.

Judėjimo laiko juosta

Chronologinis pervedimų sąrašas su transakcijų hash - tai faktai, kuriuos tyrėjas tikrina pirmiausia.

Metodologija ir ribos

Kaip sekta, kur sustota ir kodėl. Kad ataskaitą būtų galima patikrinti ir, jei reikia, užginčyti.

Jūsų kalba ir anglų

Ta pati ataskaita pasirinkta kalba ir angliškai - biržai ir vietos policijai reikia skirtingų. Iš viso 10 kalbų.

Kaip tai veikia

Pateikiate transakcijos ID

Transakcijos hash, kuriuo lėšos išėjo - jį rasite piniginėje arba biržos patvirtinime. Vien piniginės adreso neužtenka: iš jo nematyti, kuris pervedimas jūsų.

Variklis seka

Išeinantys pervedimai sekami per grandinę tol, kol pasiekiamas žinomas taškas arba sekimo riba. Perėjus per bridge į palaikomą grandinę, sekimas tęsiasi ten. Paprastai kelios minutės.

Gaunate PDF

Ataskaita ateina el. paštu, paprastai per valandą. PDF galite persiųsti policijai, advokatui ar biržai - kiekvieną teiginį jie patikrina patys pagal transakcijų hash.

0Jūsų piniginė

1Surinkimo adresasgavo iš 174 adresų

2Bridge į kitą grandinę

3Biržos indėlio adresasbirža žino savininką

Vienas žingsnis (hop) - vienas pervedimas iš adreso į adresą. Sekame iki 6 žingsnių. Kiekvienas jų ataskaitoje turi transakcijos hash, todėl tyrėjas patikrina pats, nepasitikėdamas mumis.

Kuo remiasi žymės

Pirmiausia - pirminiai šaltiniai: oficialūs biržų proof-of-reserves sąrašai, OFAC sankcijų sąrašas ir pačių protokolų dokumentacija. Jei jų nėra, naudojame licencijuotas Arkham Intelligence žymes - tik patvirtintas ir tik tada, kai adreso elgesys grandinėje joms neprieštarauja. Prie kiekvienos žymės ataskaitoje nurodytas jos šaltinis. Etherscan žymių ir tyrimų straipsnių nenaudojame.

Sekamos grandinės: Ethereum · BNB Smart Chain · Arbitrum · Base · OP Mainnet · Polygon · Linea · Tron · Bitcoin · Solana

Šaltinis	Įrašų
Biržų deposit adresai	4 133 792
Rankiniu būdu patikrintos žymės	263
OFAC sankcionuoti adresai	499
Bridge kontraktai	29
Mixer kontraktai	16

Skaičiai generuojami iš tų pačių duomenų, kuriuos naudoja variklis, kiekvieno svetainės perstatymo metu.

exchangebridge mixersanctioned contractdex deposit address

Ko ši ataskaita nedaro

Šioje srityje pilna pažadų. Todėl ribas įvardijame iš karto, o ne smulkiu šriftu.

Nesusigrąžina lėšų. Ir to nežada. Susigrąžinimas vyksta tik per teisėsaugą ir biržas - niekada per mokamus tarpininkus, kurie patys su jumis susisiekia.
Neįvardija fizinių asmenų. Žymime tik įmones ir protokolus. Kas yra už adreso, gali nustatyti tik birža, gavusi teisėsaugos prašymą.
Po bridge sekame tik tada, kai tikslą patvirtina pats bridge. Jei jo API grąžina paskirties transakciją - tęsiame ten. Jei ne - pasakome, į kurią grandinę ir kuriuo hash lėšos perėjo, ir sustojame. Spėjimų nerašome.
Mixeris mūsų ataskaitoje yra pabaiga. Jei lėšos pateko į mixerį, viešas pėdsakas ten nutrūksta. Tyrimai rodo, kad dalį išėjimų kartais galima susieti statistiškai, bet tai tikimybė, ne įrodymas - todėl mes to nedarome ir parašome, kur pėdsakas baigėsi.

Biržayra kam rašyti

Mixerispėdsakas nutrūksta

Lėšos stoviadresas nejuda

Trys pabaigos, kuriomis realiai baigiasi pėdsakas. Tik pirmoji duoda, kam rašyti. Antroji - mūsų ataskaitos pabaiga: už mixerio įrodymų nėra, tik tikimybės. Kuri jūsų - sužinote nemokamai, prieš mokėdami.

Kainos

Be prenumeratos, jei jos nereikia. Viena ataskaita yra vienkartinis pirkinys.

Viena ataskaita

49 € / ataskaita

Viena transakcija, iki 6 hop gylio
PDF jūsų kalba IR angliškai - viename laiške
Visi transakcijų hash ir galutiniai taškai
Pristatymas el. paštu, paprastai per valandą

Užsakyti ataskaitą

Užsakyti

Pirmiausia patikrinkite nemokamai. Ataskaitą siūlome tik tada, kai matome, kad yra ką sekti - kitu atveju tiesiog pasakome, ką radome.

Nemokamai

Ar pėdsakas kur nors veda, kiek žingsnių ir kokios rūšies yra jo galas. Užtenka nuspręsti, ar verta pirkti.

Už 49 €

Adresai, transakcijų hash'ai, sumos ir laiko juosta PDF dokumente - viskas, ką policija, advokatas ar birža patikrina savarankiškai.

Transakcijos ID (hash / signature / txid) Tas pats dalykas skirtinguose tinkluose vadinasi skirtingai: Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Base, Polygon, Linea, OP - transakcijos hash, prasideda 0x; Solanoje - signature (parašas), ilga raidžių ir skaičių eilutė be 0x; Bitcoin ir Tron - txid. Rasite piniginėje ties pervedimu arba biržos išsiuntimo patvirtinime, dažnai po nuoroda „View on explorer“. Vienas šis laukas pasako tikslų laiką, sumą ir gavėjo adresą - todėl ataskaita būna tikslesnė.

Neturiu transakcijos ID - kaip jį rasti?

Vien piniginės adreso neužtenka. Iš adreso matome šimtus pervedimų, bet ne tai, kuris iš jų jūsų, kada ir kiek. Ataskaita be to būtų apie svetimus pinigus - todėl priimame tik transakcijos ID.

Siuntėte iš savo piniginės (MetaMask, Trust, Phantom, Ledger, Tron Link ir kt.): atidarykite istoriją / Activity, paspauskite tą pervedimą ir nukopijuokite Transaction ID, Hash arba Signature - dažnai po nuoroda „View on explorer“.

Siuntėte iš biržos (Binance, Coinbase, Kraken, OKX ir kt.): Wallet arba Assets → Withdrawal history → tas išmokėjimas → TxID. Biržos patvirtinimo laiške jis taip pat būna.

Mokėjote per platformą ar nuorodą: transakcija vis tiek išėjo iš jūsų piniginės arba biržos - ieškokite ten pagal datą ir sumą. Jei pinigus pervedė kas nors kitas jūsų vardu, paprašykite jo šio ID.

Patikrinimas nemokamas ir neįpareigoja. Ataskaitos nesiūlome, jei matome, kad sekti nėra ko.

Turite kvietimo kodą? Pirmas žingsnis vis tiek nemokamas patikrinimas - kodo laukas atsiras kitame žingsnyje, kartu su užsakymo forma.

Dažni klausimai

Ar tai teisinė konsultacija?

Ne. Tai organizacinė pagalbinė priemonė iš viešų blockchain duomenų. Ataskaita padeda tyrėjui ar advokatui greičiau suprasti situaciją, bet nepakeičia teisinės pagalbos.

Iš kur imami duomenys?

Vieši blockchain duomenys per indexer API. Žymės - iš oficialių biržų proof-of-reserves sąrašų, OFAC SDN sankcijų sąrašo ir protokolų dokumentacijos, o kai jų nėra - iš licencijuotų, patvirtintų Arkham Intelligence žymių. Kiekviena žymė ataskaitoje turi nurodytą šaltinį.

Ar ataskaitą galiu paduoti policijai?

Taip, tam ji ir daroma. Timeline su transakcijų hash yra pirmas dalykas, kurio prašo tyrėjas. Ataskaitą galima gauti ta kalba, kuria kalba jūsų policija.

Ar reikia mano privačių raktų ar prieigos prie piniginės?

Ne, ir niekada nereikės. Užtenka viešo adreso. Bet kas, kas prašo jūsų privataus rakto ar seed frazės, jus apgaudinėja.

Kiek laiko užtrunka?

Paprastai kelios minutės. Sudėtingais atvejais, kai pėdsakas plačiai šakojasi, ilgiau - apie tai pranešame iš anksto.