Dove sono finite davvero le tue criptovalute
Incolla un indirizzo e ricevi un report in linguaggio chiaro: dove sono i fondi adesso, per quali exchange, bridge o mixer sono passati, e ogni affermazione sostenuta da un hash di transazione. In PDF, da consegnare alla polizia, a un avvocato o al supporto di un exchange.
10 catene: Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum, Base, OP Mainnet, Polygon, Linea, Tron, Bitcoin, Solana. Report in 10 lingue.
Report sul movimento dei fondi
12,84 ETH hanno lasciato l'indirizzo 0x9f2c…8a41 il 14 agosto 2026. Una parte ha raggiunto Binance, una parte è passata dal bridge Arbitrum e 3,00 ETH sono entrati in un mixer.
| Punto finale | Tipo | Importo |
|---|---|---|
| Binance | exchange | 1.84 ETH |
| Arbitrum bridge | bridge | 6 200 USDT |
| Tornado Cash | mixer | 3.00 ETH |
0x9f2c…8a41 → 0x41b7…c209 → 0x7d10…44e8
Ogni affermazione poggia su un hash di transazione che polizia ed exchange possono verificare in autonomia. Questo report non è consulenza legale.
Cosa contiene il report
Non un grafo interattivo che bisogna imparare a leggere - un documento da consegnare a un investigatore.
Sintesi
Dove sono i fondi adesso, in un paragrafo, senza gergo. Con gli importi e il loro valore in USD al momento del trasferimento.
Punti finali
Una tabella di ogni punto raggiunto dal denaro: exchange, bridge, mixer o indirizzo inattivo, con l'indirizzo e un'etichetta di tipo.
Cronologia
I trasferimenti in ordine cronologico con gli hash delle transazioni - i fatti che un investigatore controlla per primi.
Metodologia e limiti
Come è stata svolta la tracciatura, dove si è fermata e perché. Così il report è verificabile e, se serve, contestabile.
La tua lingua e l'inglese
Lo stesso report nella lingua che scegli e in inglese - un exchange e la tua polizia locale hanno esigenze diverse. In tutto 10 lingue.
Come funziona
Tu indichi un indirizzo
L'hash della transazione con cui i fondi sono usciti - lo mostra il tuo wallet o la conferma dell'exchange. Niente hash? Bastano l'indirizzo del destinatario e la catena.
Il motore traccia
I trasferimenti in uscita vengono seguiti lungo la catena fino a un punto finale noto o al limite di tracciatura. Se i fondi passano un bridge verso una catena supportata, la tracciatura prosegue lì. Di solito pochi minuti.
Ricevi un PDF
Il report arriva via email, di solito entro un'ora. Inoltra il PDF alla polizia, a un avvocato o a un exchange - ogni affermazione possono verificarla da soli a partire dagli hash delle transazioni.
Un hop è un trasferimento da indirizzo a indirizzo. Ne seguiamo fino a 6. Ogni hop nel report porta il proprio hash di transazione, così un investigatore lo verifica senza doverci credere sulla parola.
Su cosa si basano le etichette
Un'etichetta compare nel report solo se la sostiene una fonte primaria: gli elenchi ufficiali di proof of reserves degli exchange, la lista sanzioni OFAC o la documentazione dei protocolli stessi. Non usiamo i name tag di Etherscan né articoli di ricerca.
Catene tracciate: Ethereum · BNB Smart Chain · Arbitrum · Base · OP Mainnet · Polygon · Linea · Tron · Bitcoin · Solana
| Fonte | Voci |
|---|---|
| Indirizzi di deposito degli exchange | 4 133 792 |
| Etichette verificate a mano | 263 |
| Indirizzi sanzionati OFAC | 499 |
| Contratti bridge | 29 |
| Contratti mixer | 16 |
Questi numeri sono generati a ogni build del sito dagli stessi dati che usa il motore.
Cosa non fa questo report
Questo settore è pieno di promesse. Perciò i limiti stanno in apertura, non in fondo in caratteri piccoli.
- Non recupera i fondi. E non lo promette mai. Il recupero passa dalle autorità e dagli exchange - mai da intermediari a pagamento che ti contattano per primi.
- Non fa nomi di persone. Etichettiamo solo aziende e protocolli. Chi c'è dietro un indirizzo può stabilirlo solo un exchange, su richiesta delle autorità.
- Oltre un bridge proseguiamo solo se il bridge stesso conferma la destinazione. Se la sua API restituisce la transazione di destinazione, la traccia continua lì. Se no, indichiamo la catena e l'hash del passaggio e ci fermiamo. Le ipotesi non le scriviamo.
- Un mixer è la fine. Una volta che i fondi entrano in un mixer, ogni tracciatura pubblica diventa inaffidabile. Lo scriviamo, invece di disegnare un bel grafo.
I tre modi in cui una traccia finisce davvero. Solo il primo ti dà qualcuno a cui scrivere. Il secondo è una fine: nessuna analisi, né la nostra né una commerciale, supera un mixer. Quale sia il tuo caso lo scopri gratis, prima di pagare.
Prezzi
Nessun abbonamento dove non serve. Un singolo report è un acquisto una tantum.
Report singolo
- Un indirizzo, fino a 6 hop di profondità
- PDF nella tua lingua E in inglese - una sola email
- Tutti gli hash delle transazioni e i punti finali
- Consegna via email, di solito entro un'ora
Ordina
Prima la verifica gratuita. Proponiamo un report solo se c'è una traccia che vale la pena seguire - altrimenti ti diciamo semplicemente cosa abbiamo trovato.
Gratis
Se la traccia porta da qualche parte, quanti hop e che tipo di finale ha. Abbastanza per decidere se acquistare.
A 49 €
Indirizzi, hash delle transazioni, importi e cronologia in un PDF - tutto ciò che polizia, avvocato o exchange possono verificare per conto proprio.
Stiamo controllando la catena
Di solito pochi secondi. Tieni aperta questa pagina.
In questo caso un report non ti direbbe nulla di nuovo, quindi non lo vendiamo. Se hai un'altra transazione, o l'indirizzo a cui intendevi inviare, verifica quello - il quadro può cambiare.
Domande frequenti
È una consulenza legale?
No. È uno strumento di supporto organizzativo ricavato da dati pubblici della blockchain. Il report aiuta un investigatore o un avvocato a inquadrare più in fretta la situazione, ma non sostituisce l'assistenza legale.
Da dove arrivano i dati?
Dati pubblici della blockchain tramite API di indicizzazione. Le etichette provengono dagli elenchi ufficiali di proof of reserves degli exchange, dalla lista sanzioni OFAC SDN e dalla documentazione dei protocolli. Ogni etichetta nel report indica la propria fonte.
Posso consegnare il report alla polizia?
Sì, è proprio a questo che serve. Una cronologia con gli hash delle transazioni è la prima cosa che un investigatore chiede. Puoi ricevere il report nella lingua della tua polizia.
Vi servono le mie chiavi private o l'accesso al wallet?
No, e mai. Basta un indirizzo pubblico. Chiunque chieda la tua chiave privata o la seed phrase ti sta truffando.
Quanto tempo richiede?
Di solito pochi minuti. I casi complessi, in cui la traccia si ramifica molto, richiedono più tempo - te lo diciamo in anticipo.