Dove sono finite davvero le tue criptovalute
Incolli l'ID della transazione - riceve un report in linguaggio chiaro: dove sono ora i fondi, attraverso quali exchange, bridge o mixer sono passati, e ogni affermazione è supportata da un hash di transazione. In PDF, adatto a polizia, avvocato o richiesta a un exchange.
Prima la verifica gratuita → il report da 49 € solo se c'è qualcosa da seguire.
10 catene: Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum, Base, OP Mainnet, Polygon, Linea, Tron, Bitcoin, Solana. Report in 10 lingue.
Report sul movimento dei fondi
12,84 ETH hanno lasciato l'indirizzo 0x9f2c…8a41 il 14 agosto 2026. Una parte ha raggiunto Binance, una parte è passata dal bridge Arbitrum e 3,00 ETH sono entrati in un mixer.
| Punto finale | Tipo | Importo |
|---|---|---|
| Binance | exchange | 1.84 ETH |
| Arbitrum bridge | bridge | 6 200 USDT |
| Tornado Cash | mixer | 3.00 ETH |
0x9f2c…8a41 → 0x41b7…c209 → 0x7d10…44e8
Ogni affermazione poggia su un hash di transazione che polizia ed exchange possono verificare in autonomia. Questo report non è consulenza legale.
Cosa contiene il report
Non un grafo interattivo che bisogna imparare a leggere - un documento da consegnare a un investigatore.
Sintesi
Dove sono i fondi adesso, in un paragrafo, senza gergo. Con gli importi e il loro valore in USD al momento del trasferimento.
Punti finali
Una tabella di ogni punto raggiunto dal denaro: exchange, bridge, mixer o indirizzo inattivo, con l'indirizzo e un'etichetta di tipo.
Cronologia
I trasferimenti in ordine cronologico con gli hash delle transazioni - i fatti che un investigatore controlla per primi.
Metodologia e limiti
Come è stata svolta la tracciatura, dove si è fermata e perché. Così il report è verificabile e, se serve, contestabile.
La tua lingua e l'inglese
Lo stesso report nella lingua che scegli e in inglese - un exchange e la tua polizia locale hanno esigenze diverse. In tutto 10 lingue.
Come funziona
Lei fornisce l'ID della transazione
L'hash della transazione con cui i fondi sono usciti - nel suo wallet o nella conferma dell'exchange. Un indirizzo da solo non basta: non mostra quale trasferimento è il suo.
Il motore traccia
I trasferimenti in uscita vengono seguiti lungo la catena fino a un punto finale noto o al limite di tracciatura. Se i fondi passano un bridge verso una catena supportata, la tracciatura prosegue lì. Di solito pochi minuti.
Ricevi un PDF
Il report arriva via email, di solito entro un'ora. Inoltra il PDF alla polizia, a un avvocato o a un exchange - ogni affermazione possono verificarla da soli a partire dagli hash delle transazioni.
Un hop è un trasferimento da indirizzo a indirizzo. Ne seguiamo fino a 6. Ogni hop nel report porta il proprio hash di transazione, così un investigatore lo verifica senza doverci credere sulla parola.
Su cosa si basano le etichette
Prima le fonti primarie: gli elenchi ufficiali di proof-of-reserves degli exchange, la lista delle sanzioni OFAC e la documentazione dei protocolli stessi. Quando nessuna copre un indirizzo, usiamo etichette con licenza di Arkham Intelligence - solo verificate, e solo quando il comportamento on-chain dell'indirizzo non le contraddice. Ogni etichetta nel report indica la sua fonte. Non usiamo i tag di Etherscan né articoli di ricerca.
Catene tracciate: Ethereum · BNB Smart Chain · Arbitrum · Base · OP Mainnet · Polygon · Linea · Tron · Bitcoin · Solana
| Fonte | Voci |
|---|---|
| Indirizzi di deposito degli exchange | 4 133 792 |
| Etichette verificate a mano | 263 |
| Indirizzi sanzionati OFAC | 499 |
| Contratti bridge | 29 |
| Contratti mixer | 16 |
Questi numeri sono generati a ogni build del sito dagli stessi dati che usa il motore.
Cosa non fa questo report
Questo settore è pieno di promesse. Perciò i limiti stanno in apertura, non in fondo in caratteri piccoli.
- Non recupera i fondi. E non lo promette mai. Il recupero passa dalle autorità e dagli exchange - mai da intermediari a pagamento che ti contattano per primi.
- Non fa nomi di persone. Etichettiamo solo aziende e protocolli. Chi c'è dietro un indirizzo può stabilirlo solo un exchange, su richiesta delle autorità.
- Oltre un bridge proseguiamo solo se il bridge stesso conferma la destinazione. Se la sua API restituisce la transazione di destinazione, la traccia continua lì. Se no, indichiamo la catena e l'hash del passaggio e ci fermiamo. Le ipotesi non le scriviamo.
- Un mixer è dove finisce il nostro report. Se i fondi sono entrati in un mixer, la traccia pubblica si interrompe lì. Le ricerche mostrano che una parte dei prelievi a volte può essere collegata statisticamente, ma è una probabilità, non una prova - perciò non lo facciamo e scriviamo dove la traccia è finita.
I tre modi in cui una traccia finisce davvero. Solo il primo ti dà qualcuno a cui scrivere. Il secondo è dove finisce il nostro report: oltre un mixer non c'è prova, solo probabilità. Quale sia il tuo lo scopri gratis, prima di pagare.
Prezzi
Nessun abbonamento dove non serve. Un singolo report è un acquisto una tantum.
Report singolo
- Una transazione, fino a 6 hop di profondità
- PDF nella tua lingua E in inglese - una sola email
- Tutti gli hash delle transazioni e i punti finali
- Consegna via email, di solito entro un'ora
Ordina
Prima la verifica gratuita. Proponiamo un report solo se c'è una traccia che vale la pena seguire - altrimenti ti diciamo semplicemente cosa abbiamo trovato.
Gratis
Se la traccia porta da qualche parte, quanti hop e che tipo di finale ha. Abbastanza per decidere se acquistare.
A 49 €
Indirizzi, hash delle transazioni, importi e cronologia in un PDF - tutto ciò che polizia, avvocato o exchange possono verificare per conto proprio.
Stiamo controllando la catena
Di solito richiede meno di un minuto; i casi Solana complessi possono richiedere alcuni minuti. Tieni aperta questa pagina.
Dati delle chain EVM: Powered by Etherscan.io APIs
In questo caso un report non direbbe nulla di nuovo, quindi non lo vendiamo. Se i fondi sono usciti anche con un'altra transazione, la verifichi - può cambiare il quadro.
È un errore da parte nostra, non un problema del suo caso. La transazione può essere del tutto corretta - non siamo riusciti a leggere i dati della chain. Riprovi tra qualche minuto oppure ci scriva e la verificheremo manualmente.
Domande frequenti
È una consulenza legale?
No. È uno strumento di supporto organizzativo ricavato da dati pubblici della blockchain. Il report aiuta un investigatore o un avvocato a inquadrare più in fretta la situazione, ma non sostituisce l'assistenza legale.
Da dove arrivano i dati?
Dati pubblici della blockchain tramite API di indexer. Le etichette provengono dagli elenchi ufficiali di proof-of-reserves degli exchange, dalla lista delle sanzioni OFAC SDN e dalla documentazione dei protocolli e, quando nessuna copre un indirizzo, da etichette con licenza e verificate di Arkham Intelligence. Ogni etichetta nel report indica la sua fonte.
Posso consegnare il report alla polizia?
Sì, è proprio a questo che serve. Una cronologia con gli hash delle transazioni è la prima cosa che un investigatore chiede. Puoi ricevere il report nella lingua della tua polizia.
Vi servono le mie chiavi private o l'accesso al wallet?
No, e mai. Basta un indirizzo pubblico. Chiunque chieda la tua chiave privata o la seed phrase ti sta truffando.
Quanto tempo richiede?
Di solito pochi minuti. I casi complessi, in cui la traccia si ramifica molto, richiedono più tempo - te lo diciamo in anticipo.