Kurp patiesībā aizgāja jūsu kriptovalūta
Ielīmējiet transakcijas ID - saņemsiet pārskatu vienkāršā valodā: kur līdzekļi ir tagad, caur kurām biržām, bridge vai mixer tie gāja, un katrs apgalvojums balstīts transakcijas hash. PDF formātā, derīgā policijai, advokātam vai pieprasījumam biržai.
Vispirms bezmaksas pārbaude → ziņojums par 49 € tikai tad, ja ir ko izsekot.
10 ķēdes: Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum, Base, OP Mainnet, Polygon, Linea, Tron, Bitcoin, Solana. Ziņojums 10 valodās.
Ziņojums par līdzekļu kustību
12,84 ETH atstāja adresi 0x9f2c…8a41 2026. gada 14. augustā. Daļa sasniedza Binance, daļa šķērsoja Arbitrum bridge, un 3,00 ETH nonāca mikserī.
| Gala punkts | Tips | Summa |
|---|---|---|
| Binance | exchange | 1.84 ETH |
| Arbitrum bridge | bridge | 6 200 USDT |
| Tornado Cash | mixer | 3.00 ETH |
0x9f2c…8a41 → 0x41b7…c209 → 0x7d10…44e8
Katrs apgalvojums balstās uz darījuma hash, ko policija un birža var pārbaudīt neatkarīgi. Šis ziņojums nav juridiska konsultācija.
Kas ir ziņojumā
Nevis interaktīvs grafs, kuru lasīt jāmācās - dokuments, ko varat iedot izmeklētājam.
Kopsavilkums
Kur līdzekļi ir tagad, vienā rindkopā, bez žargona. Ar summām un to vērtību USD pārskaitījuma brīdī.
Gala punkti
Tabula ar katru punktu, ko nauda sasniegusi: birža, bridge, mikseris vai neaktīva adrese, ar adresi un tipa apzīmējumu.
Hronoloģija
Pārskaitījumi hronoloģiskā secībā ar darījumu hash - fakti, ko izmeklētājs pārbauda vispirms.
Metodika un ierobežojumi
Kā izsekošana tika veikta, kur tā apstājās un kāpēc. Lai ziņojumu varētu pārbaudīt un, ja vajag, apstrīdēt.
Jūsu valoda un angļu
Tas pats ziņojums jūsu izvēlētajā valodā un angliski - biržai un vietējai policijai vajag atšķirīgus. Kopā 10 valodas.
Kā tas darbojas
Jūs norādāt transakcijas ID
Tās transakcijas hash, ar kuru līdzekļi aizgāja - atrodams jūsu makā vai biržas apstiprinājumā. Ar maka adresi vien nepietiek: tā nerāda, kurš pārskaitījums ir jūsu.
Dzinējs izseko
Izejošie pārskaitījumi tiek izsekoti ķēdē, līdz sasniegts zināms gala punkts vai izsekošanas ierobežojums. Ja līdzekļi caur bridge pāriet uz atbalstītu ķēdi, izsekošana turpinās tur. Parasti dažas minūtes.
Jūs saņemat PDF
Ziņojums pienāk e-pastā, parasti stundas laikā. Pārsūtiet PDF policijai, juristam vai biržai - katru apgalvojumu tajā viņi var pārbaudīt paši pēc darījumu hash.
Viens hop ir viens pārskaitījums no adreses uz adresi. Mēs sekojam līdz 6. Katram hop ziņojumā ir savs darījuma hash, tāpēc izmeklētājs to pārbauda, neticot mums uz vārda.
Uz kā balstās etiķetes
Vispirms pirmavoti: biržu oficiālie proof-of-reserves saraksti, OFAC sankciju saraksts un pašu protokolu dokumentācija. Ja neviens no tiem neaptver adresi, izmantojam licencētas Arkham Intelligence atzīmes - tikai apstiprinātas un tikai tad, kad adreses uzvedība ķēdē tām nav pretrunā. Katra atzīme ziņojumā norāda savu avotu. Etherscan atzīmes un pētījumu rakstus neizmantojam.
Izsekotās ķēdes: Ethereum · BNB Smart Chain · Arbitrum · Base · OP Mainnet · Polygon · Linea · Tron · Bitcoin · Solana
| Avots | Ieraksti |
|---|---|
| Biržu iemaksu adreses | 4 133 792 |
| Ar roku pārbaudītas etiķetes | 263 |
| OFAC sankcionētas adreses | 499 |
| Bridge līgumi | 29 |
| Mikseru līgumi | 16 |
Šie skaitļi tiek ģenerēti katrā vietnes būvējumā no tiem pašiem datiem, ko izmanto dzinējs.
Ko šis ziņojums nedara
Šī nozare ir pilna solījumu. Tāpēc ierobežojumus sakām uzreiz, nevis sīkā druka beigās.
- Tas neatgūst līdzekļus. Un nekad to nesola. Atgūšana notiek caur tiesībsargājošajām iestādēm un biržām - nekad caur maksas starpniekiem, kas paši uzrunā pirmie.
- Tas nenosauc personas. Etiķetējam tikai uzņēmumus un protokolus. Kas ir aiz adreses, var noskaidrot tikai birža, saņēmusi tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu.
- Aiz bridge ejam tālāk tikai tad, ja pats bridge apstiprina galamērķi. Ja tā API atgriež mērķa darījumu, pēda turpinās tur. Ja nē, nosaucam ķēdi un pārejas hash un apstājamies. Minējumus nepierakstām.
- Mikseris ir mūsu ziņojuma beigas. Ja līdzekļi nonākuši mikserī, publiskā pēda tur pārtrūkst. Pētījumi rāda, ka daļu izņemumu dažkārt var saistīt statistiski, taču tā ir varbūtība, nevis pierādījums - tāpēc mēs to nedarām un pierakstām, kur pēda beidzās.
Trīs veidi, kā pēda patiešām beidzas. Tikai pirmais dod jums kādu, kam rakstīt. Otrais ir vieta, kur beidzas mūsu ziņojums: aiz miksera nav pierādījumu, tikai varbūtības. Kurš no tiem ir jūsu, uzzināsiet bez maksas, pirms maksāšanas.
Cenas
Nekādu abonementu tur, kur tie nav vajadzīgi. Viens ziņojums ir vienreizējs pirkums.
Viens ziņojums
- Viena transakcija, līdz 6 hop dziļumā
- PDF jūsu valodā UN angliski - viena vēstule
- Visi darījumu hash un gala punkti
- Piegāde e-pastā, parasti stundas laikā
Pasūtījums
Vispirms pārbaudiet bez maksas. Ziņojumu piedāvājam tikai tad, ja ir pēda, kurai vērts sekot - pretējā gadījumā vienkārši pasakām, ko atradām.
Bez maksas
Vai pēda kaut kur ved, cik hop un kāda veida beigas tai ir. Pietiekami, lai izlemtu, vai pirkt.
Par 49 €
Adreses, darījumu hash, summas un hronoloģija PDF formātā - viss, ko policija, jurists vai birža var pārbaudīt paši.
Pārbaudām ķēdi
Parasti tas aizņem mazāk nekā minūti; sarežģīti Solana gadījumi var aizņemt dažas minūtes. Lūdzu, neaizveriet šo lapu.
EVM ķēžu dati: Powered by Etherscan.io APIs
Šajā gadījumā pārskats neko jaunu nepateiktu, tāpēc to nepārdodam. Ja līdzekļi aizgāja arī ar citu transakciju, pārbaudiet to - tas var mainīt ainu.
Šī ir kļūda mūsu pusē, nevis problēma ar jūsu gadījumu. Darījums var būt pilnīgi kārtībā - mums neizdevās nolasīt ķēdes datus. Mēģiniet vēlreiz pēc dažām minūtēm vai rakstiet mums, un mēs pārbaudīsim manuāli.
Bieži uzdotie jautājumi
Vai tā ir juridiska konsultācija?
Nē. Tas ir organizatorisks palīglīdzeklis, sagatavots no publiskiem blokķēdes datiem. Ziņojums palīdz izmeklētājam vai juristam ātrāk saprast situāciju, taču neaizstāj juridisko palīdzību.
No kurienes nāk dati?
Publiski blokķēdes dati caur indeksētāju API. Atzīmes nāk no biržu oficiālajiem proof-of-reserves sarakstiem, OFAC SDN sankciju saraksta un protokolu dokumentācijas, un, ja neviens no tiem neaptver adresi - no licencētām, apstiprinātām Arkham Intelligence atzīmēm. Katra atzīme ziņojumā norāda savu avotu.
Vai varu ziņojumu iesniegt policijai?
Jā, tieši tam tas ir domāts. Hronoloģija ar darījumu hash ir pirmais, ko izmeklētājs prasa. Ziņojumu varat saņemt tajā valodā, kurā runā jūsu policija.
Vai jums vajag manas privātās atslēgas vai piekļuvi makam?
Nē, un nekad arī nebūs. Pietiek ar publisku adresi. Ikviens, kas prasa jūsu privāto atslēgu vai seed frāzi, jūs krāpj.
Cik ilgi tas aizņem?
Parasti dažas minūtes. Sarežģītos gadījumos, kur pēda plaši sazarojas, tas prasa ilgāk - par to pasakām iepriekš.