Kuhu teie krüptoraha tegelikult läks
Kleepige aadress ja saage aruanne lihtsas keeles: kus vahendid praegu on, milliseid börse, sildu või miksereid nad läbisid, ja iga väide toetatud tehingu räsiga. PDF-ina, mille saab anda politseile, juristile või börsi klienditoele.
10 ahelat: Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum, Base, OP Mainnet, Polygon, Linea, Tron, Bitcoin, Solana. Aruanne 10 keeles.
Aruanne rahaliikumise kohta
12,84 ETH lahkus aadressilt 0x9f2c…8a41 14. augustil 2026. Osa jõudis Binance'i, osa läks üle Arbitrumi silla ja 3,00 ETH läks mikserisse.
| Lõpp-punkt | Tüüp | Summa |
|---|---|---|
| Binance | exchange | 1.84 ETH |
| Arbitrum bridge | bridge | 6 200 USDT |
| Tornado Cash | mixer | 3.00 ETH |
0x9f2c…8a41 → 0x41b7…c209 → 0x7d10…44e8
Iga väide tugineb tehingu räsile, mida politsei ja börs saavad sõltumatult kontrollida. See aruanne ei ole õigusnõustamine.
Mida aruanne sisaldab
Mitte interaktiivne graaf, mille lugemist tuleb õppida - dokument, mille saate uurijale kätte anda.
Kokkuvõte
Kus vahendid praegu on, ühes lõigus ja ilma erialakeeleta. Koos summade ja nende USD-väärtusega ülekande hetkel.
Lõpp-punktid
Tabel iga punktiga, kuhu raha jõudis: börs, sild, mikser või seisev aadress, koos aadressi ja tüübimärgendiga.
Kronoloogia
Ülekanded ajalises järjekorras koos tehingute räsidega - faktid, mida uurija esimesena kontrollib.
Metoodika ja piirid
Kuidas jälgimine tehti, kus see peatus ja miks. Et aruannet saaks kontrollida ja vajadusel vaidlustada.
Teie keel ja inglise keel
Sama aruanne teie valitud keeles ja inglise keeles - börs ja kohalik politsei vajavad erinevat. Kokku 10 keelt.
Kuidas see töötab
Teie annate aadressi
Selle tehingu räsi, millega vahendid välja läksid - seda näitab teie rahakott või börsi kinnitus. Räsi ei ole? Saaja aadressist ja ahelast piisab.
Mootor jälgib
Väljaminevaid ülekandeid jälgitakse ahelas, kuni jõutakse tuntud lõpp-punktini või jälgimise piirini. Kui vahendid liiguvad silla kaudu toetatud ahelasse, jätkub jälgimine seal. Tavaliselt mõni minut.
Te saate PDF-i
Aruanne saabub e-postiga, tavaliselt tunni jooksul. Edastage PDF politseile, juristile või börsile - iga väite saavad nad tehingute räside põhjal ise üle kontrollida.
Üks hop on üks ülekanne aadressilt aadressile. Jälgime kuni 6. Igal hopil aruandes on oma tehingu räsi, nii et uurija kontrollib seda ilma meid usaldamata.
Millel sildid põhinevad
Silt ilmub aruandesse ainult siis, kui seda toetab esmane allikas: börside ametlikud proof of reserves nimekirjad, OFAC sanktsiooninimekiri või protokollide enda dokumentatsioon. Etherscani nimesilte ega uurimisartikleid me ei kasuta.
Jälgitavad ahelad: Ethereum · BNB Smart Chain · Arbitrum · Base · OP Mainnet · Polygon · Linea · Tron · Bitcoin · Solana
| Allikas | Kirjed |
|---|---|
| Börside sissemakseaadressid | 4 133 792 |
| Käsitsi kontrollitud sildid | 263 |
| OFAC sanktsioonide all olevad aadressid | 499 |
| Sillalepingud | 29 |
| Mikserilepingud | 16 |
Need arvud genereeritakse iga saidi ehituse ajal samadest andmetest, mida kasutab mootor.
Mida see aruanne ei tee
See valdkond on lubadusi täis. Seepärast ütleme piirid kohe välja, mitte väikeses kirjas.
- See ei too vahendeid tagasi. Ja ei väida seda kunagi. Tagasisaamine käib õiguskaitseorganite ja börside kaudu - mitte kunagi tasuliste vahendajate kaudu, kes ise esimesena ühendust võtavad.
- See ei nimeta üksikisikuid. Sildistame ainult ettevõtteid ja protokolle. Kes aadressi taga on, saab tuvastada ainult börs, õiguskaitseorgani päringu alusel.
- Sillast edasi läheme ainult siis, kui sild ise sihtkoha kinnitab. Kui selle API tagastab sihttehingu, jätkub jälg seal. Kui mitte, nimetame ahela ja ülemineku räsi ning peatume. Oletusi me kirja ei pane.
- Mikser on lõpp. Kui vahendid jõuavad mikserisse, ei ole edasine avalik jälgimine usaldusväärne. Me kirjutame selle välja, selle asemel et joonistada ilus graaf.
Kolm viisi, kuidas jälg tegelikult lõpeb. Ainult esimene annab teile kellegi, kellele kirjutada. Teine on lõpp: ükski analüüs, ei meie ega kommertsanalüüs, ei vii mikserist edasi. Kumb on teie oma, saate teada tasuta, enne maksmist.
Hinnad
Mitte mingit tellimust seal, kus seda vaja ei ole. Üks aruanne on ühekordne ost.
Üksik aruanne
- Üks aadress, kuni 6 hopi sügavuselt
- PDF teie keeles JA inglise keeles - üks kiri
- Kõik tehingute räsid ja lõpp-punktid
- Saadetakse e-postiga, tavaliselt tunni jooksul
Telli
Kontrollige kõigepealt tasuta. Aruannet pakume ainult siis, kui on jälg, mida tasub jälgida - vastasel juhul ütleme lihtsalt, mida leidsime.
Tasuta
Kas jälg viib kuhugi, mitu hopi ja millist laadi lõpp sellel on. Piisavalt, et otsustada, kas osta.
49 € eest
Aadressid, tehingute räsid, summad ja kronoloogia PDF-is - kõik, mida politsei, jurist või börs saab ise kontrollida.
Kontrollime ahelat
Tavaliselt mõni sekund. Palun jätke see leht avatuks.
Sel juhul ei ütleks aruanne teile midagi uut, seega me seda ei müü. Kui teil on mõni teine tehing või aadress, kuhu kavatsesite saata, kontrollige seda - pilt võib muutuda.
Korduvad küsimused
Kas see on õigusnõustamine?
Ei. See on korralduslik abivahend, mis on koostatud avalikest plokiahela andmetest. Aruanne aitab uurijal või juristil olukorda kiiremini mõista, kuid ei asenda õigusabi.
Kust andmed pärinevad?
Avalikud plokiahela andmed indekseerijate API kaudu. Sildid pärinevad börside ametlikest proof of reserves nimekirjadest, OFAC SDN sanktsiooninimekirjast ja protokollide dokumentatsioonist. Iga silt aruandes nimetab oma allika.
Kas ma võin aruande politseile anda?
Jah, just selleks see ongi. Kronoloogia koos tehingute räsidega on esimene asi, mida uurija küsib. Aruande saate keeles, mida teie politsei räägib.
Kas teil on vaja minu privaatvõtmeid või ligipääsu rahakotile?
Ei, ega hakka kunagi vajama. Avalikust aadressist piisab. Igaüks, kes küsib teie privaatvõtit või seed-fraasi, petab teid.
Kui kaua see aega võtab?
Tavaliselt mõni minut. Keerulised juhtumid, kus jälg laialt hargneb, võtavad kauem - sellest anname ette teada.