Kuhu teie krüptoraha tegelikult läks

Kleepige tehingu ID - saate aruande lihtsas keeles: kus vahendid praegu on, milliste börside, bridge'ide või mixerite kaudu need liikusid, ja iga väide on tõendatud tehingu hashiga. PDF-ina, mis sobib politseile, advokaadile või börsile esitamiseks.

Kontrolli tasuta Telli aruanne

Kõigepealt tasuta kontroll → 49 € aruanne ainult siis, kui on midagi jälgida.

10 ahelat: Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum, Base, OP Mainnet, Polygon, Linea, Tron, Bitcoin, Solana. Aruanne 10 keeles.

ARUANNE TB-2026-0917

Aruanne rahaliikumise kohta

12,84 ETH lahkus aadressilt 0x9f2c…8a41 14. augustil 2026. Osa jõudis Binance'i, osa läks üle Arbitrumi silla ja 3,00 ETH läks mikserisse.

Lõpp-punktid
Lõpp-punktTüüpSumma
Binanceexchange1.84 ETH
Arbitrum bridgebridge6 200 USDT
Tornado Cashmixer3.00 ETH
Jälg

0x9f2c…8a41 → 0x41b7…c209 → 0x7d10…44e8

Iga väide tugineb tehingu räsile, mida politsei ja börs saavad sõltumatult kontrollida. See aruanne ei ole õigusnõustamine.

Aruande ülesehitus - selline näeb välja esimene lehekülg

Mida aruanne sisaldab

Mitte interaktiivne graaf, mille lugemist tuleb õppida - dokument, mille saate uurijale kätte anda.

Kokkuvõte

Kus vahendid praegu on, ühes lõigus ja ilma erialakeeleta. Koos summade ja nende USD-väärtusega ülekande hetkel.

Lõpp-punktid

Tabel iga punktiga, kuhu raha jõudis: börs, sild, mikser või seisev aadress, koos aadressi ja tüübimärgendiga.

Kronoloogia

Ülekanded ajalises järjekorras koos tehingute räsidega - faktid, mida uurija esimesena kontrollib.

Metoodika ja piirid

Kuidas jälgimine tehti, kus see peatus ja miks. Et aruannet saaks kontrollida ja vajadusel vaidlustada.

Teie keel ja inglise keel

Sama aruanne teie valitud keeles ja inglise keeles - börs ja kohalik politsei vajavad erinevat. Kokku 10 keelt.

Kuidas see töötab

Te esitate tehingu ID

Selle tehingu hash, millega vahendid lahkusid - leiate selle oma rahakotist või börsi kinnitusest. Ainult rahakoti aadressist ei piisa: see ei näita, milline ülekanne on teie oma.

Mootor jälgib

Väljaminevaid ülekandeid jälgitakse ahelas, kuni jõutakse tuntud lõpp-punktini või jälgimise piirini. Kui vahendid liiguvad silla kaudu toetatud ahelasse, jätkub jälgimine seal. Tavaliselt mõni minut.

Te saate PDF-i

Aruanne saabub e-postiga, tavaliselt tunni jooksul. Edastage PDF politseile, juristile või börsile - iga väite saavad nad tehingute räside põhjal ise üle kontrollida.

Üks hop on üks ülekanne aadressilt aadressile. Jälgime kuni 6. Igal hopil aruandes on oma tehingu räsi, nii et uurija kontrollib seda ilma meid usaldamata.

Millel sildid põhinevad

Kõigepealt esmased allikad: börside ametlikud proof-of-reserves nimekirjad, OFAC sanktsioonide nimekiri ja protokollide enda dokumentatsioon. Kui ükski neist aadressi ei kata, kasutame litsentsitud Arkham Intelligence märgiseid - ainult kinnitatud ja ainult siis, kui aadressi käitumine ahelas neile vastu ei räägi. Iga märgis aruandes nimetab oma allika. Etherscani silte ega uurimusartikleid me ei kasuta.

Jälgitavad ahelad: Ethereum · BNB Smart Chain · Arbitrum · Base · OP Mainnet · Polygon · Linea · Tron · Bitcoin · Solana

AllikasKirjed
Börside sissemakseaadressid4 133 792
Käsitsi kontrollitud sildid263
OFAC sanktsioonide all olevad aadressid499
Sillalepingud29
Mikserilepingud16

Need arvud genereeritakse iga saidi ehituse ajal samadest andmetest, mida kasutab mootor.

exchangebridge mixersanctioned contractdex deposit address

Mida see aruanne ei tee

See valdkond on lubadusi täis. Seepärast ütleme piirid kohe välja, mitte väikeses kirjas.

  • See ei too vahendeid tagasi. Ja ei väida seda kunagi. Tagasisaamine käib õiguskaitseorganite ja börside kaudu - mitte kunagi tasuliste vahendajate kaudu, kes ise esimesena ühendust võtavad.
  • See ei nimeta üksikisikuid. Sildistame ainult ettevõtteid ja protokolle. Kes aadressi taga on, saab tuvastada ainult börs, õiguskaitseorgani päringu alusel.
  • Sillast edasi läheme ainult siis, kui sild ise sihtkoha kinnitab. Kui selle API tagastab sihttehingu, jätkub jälg seal. Kui mitte, nimetame ahela ja ülemineku räsi ning peatume. Oletusi me kirja ei pane.
  • Mikser on meie raporti lõpp. Kui vahendid jõudsid mikserisse, katkeb avalik jälg sealt. Uuringud näitavad, et osa väljamakseid saab mõnikord statistiliselt seostada, kuid see on tõenäosus, mitte tõend - seetõttu me seda ei tee ja kirjutame, kus jälg lõppes.

Kolm viisi, kuidas jälg tegelikult lõpeb. Ainult esimene annab teile kellegi, kellele kirjutada. Teine on koht, kus meie raport lõpeb: mikserist edasi ei ole tõendeid, ainult tõenäosused. Kumb on teie oma, saate teada tasuta, enne maksmist.

Hinnad

Mitte mingit tellimust seal, kus seda vaja ei ole. Üks aruanne on ühekordne ost.

Üksik aruanne

49 € / aruanne
  • Üks tehing, kuni 6 hopi sügavusele
  • PDF teie keeles JA inglise keeles - üks kiri
  • Kõik tehingute räsid ja lõpp-punktid
  • Saadetakse e-postiga, tavaliselt tunni jooksul
Telli aruanne

Telli

Kontrollige kõigepealt tasuta. Aruannet pakume ainult siis, kui on jälg, mida tasub jälgida - vastasel juhul ütleme lihtsalt, mida leidsime.

Tasuta

Kas jälg viib kuhugi, mitu hopi ja millist laadi lõpp sellel on. Piisavalt, et otsustada, kas osta.

49 € eest

Aadressid, tehingute räsid, summad ja kronoloogia PDF-is - kõik, mida politsei, jurist või börs saab ise kontrollida.

Sama asja nimetatakse igas võrgus erinevalt: Ethereumis, BNB Chainis, Arbitrumis, Base'is, Polygonis, Lineas, OP-s on see tehingu räsi ja algab 0x-ga; Solanas on see signature, pikk tähtede ja numbrite jada ilma 0x-ta; Bitcoinis ja Tronis on see txid. Leiate selle rahakotist ülekande juurest või börsi väljamakse kinnitusest - sageli lingi „Vaata plokiotsingus' taga. See üks väli fikseerib täpse aja, summa ja saaja aadressi, ja just see teeb aruande täpseks.
Mul ei ole tehingu ID-d - kuidas seda leida?

Ainult rahakoti aadressist ei piisa. Aadressilt näeme sadu ülekandeid, kuid mitte seda, milline neist on teie oma, millal ja kui palju. Aruanne ilma selleta oleks võõra raha kohta - seetõttu võtame vastu ainult tehingu ID.

Saatsite oma rahakotist (MetaMask, Trust, Phantom, Ledger, Tron Link jne): avage ajalugu / Activity, puudutage seda ülekannet ja kopeerige Transaction ID, Hash või Signature - sageli lingi View on explorer all.

Saatsite börsilt (Binance, Coinbase, Kraken, OKX jne): Wallet või Assets → Withdrawal history → see väljamakse → TxID. Tavaliselt on see ka börsi kinnituskirjas.

Maksite platvormi või lingi kaudu: tehing lahkus ikkagi teie rahakotist või börsilt - otsige sealt kuupäeva ja summa järgi. Kui keegi teine saatis raha teie nimel, küsige temalt seda ID-d.

Kontroll on tasuta ega kohusta millekski. Me ei paku aruannet, kui näeme, et jälgida ei ole midagi.

Kas teil on kutsekood? Tasuta kontroll tuleb ikka enne - koodi lahter ilmub järgmises sammus koos tellimisvormiga.

Korduvad küsimused

Kas see on õigusnõustamine?

Ei. See on korralduslik abivahend, mis on koostatud avalikest plokiahela andmetest. Aruanne aitab uurijal või juristil olukorda kiiremini mõista, kuid ei asenda õigusabi.

Kust andmed pärinevad?

Avalikud plokiahela andmed indekseerija API kaudu. Märgised pärinevad börside ametlikest proof-of-reserves nimekirjadest, OFAC SDN sanktsioonide nimekirjast ja protokollide dokumentatsioonist ning, kui ükski neist aadressi ei kata, litsentsitud, kinnitatud Arkham Intelligence märgistest. Iga märgis aruandes nimetab oma allika.

Kas ma võin aruande politseile anda?

Jah, just selleks see ongi. Kronoloogia koos tehingute räsidega on esimene asi, mida uurija küsib. Aruande saate keeles, mida teie politsei räägib.

Kas teil on vaja minu privaatvõtmeid või ligipääsu rahakotile?

Ei, ega hakka kunagi vajama. Avalikust aadressist piisab. Igaüks, kes küsib teie privaatvõtit või seed-fraasi, petab teid.

Kui kaua see aega võtab?

Tavaliselt mõni minut. Keerulised juhtumid, kus jälg laialt hargneb, võtavad kauem - sellest anname ette teada.