Kur nukeliavo jūsų kriptovaliuta
Įklijuokite adresą — gausite ataskaitą paprasta kalba: kur lėšos dabar, per kokias biržas, bridge ar mixer jos ėjo, ir kiekvienas teiginys pagrįstas transakcijos hash. PDF formatu, tinkamu policijai, advokatui ir biržos support kanalui.
10 grandinių: Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum, Base, OP Mainnet, Polygon, Linea, Tron, Bitcoin, Solana. Ataskaita lietuvių, anglų arba ispanų kalba.
Lėšų judėjimo ataskaita
Iš adreso 0x9f2c…8a41 2026-08-14 išėjo 12,84 ETH. Dalis pasiekė Binance, dalis perėjo per Arbitrum bridge, 3,00 ETH pateko į mixer.
| Taškas | Tipas | Suma |
|---|---|---|
| Binance | exchange | 1.84 ETH |
| Arbitrum bridge | bridge | 6 200 USDT |
| Tornado Cash | mixer | 3.00 ETH |
0x9f2c…8a41 → 0x41b7…c209 → 0x7d10…44e8
Kiekvienas teiginys pagrįstas transakcijos hash, kurį policija ir birža patikrina nepriklausomai. Ataskaita nėra teisinė konsultacija.
Kas yra ataskaitoje
Ne interaktyvus grafikas, kurį reikia mokėti skaityti, o dokumentas, kurį galima paduoti tyrėjui.
Santrauka
Kur lėšos dabar — vienu paragrafu, be žargono. Su suma ir jos verte USD pervedimo metu.
Galutiniai taškai
Lentelė su kiekvienu tašku, kurį pasiekė pinigai: birža, bridge, mixer ar dormant adresas, su adresu ir tipo žyme.
Judėjimo laiko juosta
Chronologinis pervedimų sąrašas su transakcijų hash — tai faktai, kuriuos tyrėjas tikrina pirmiausia.
Metodologija ir ribos
Kaip sekta, kur sustota ir kodėl. Kad ataskaitą būtų galima patikrinti ir, jei reikia, užginčyti.
Trys kalbos
Ta pati ataskaita lietuvių, anglų arba ispanų kalba — biržai ir vietos policijai reikia skirtingų kalbų.
Kaip tai veikia
Pateikiate adresą
Transakcijos hash, kuriuo lėšos išėjo — jį rasite piniginėje arba biržos patvirtinime. Neturint hash, tinka gavėjo adresas ir grandinė.
Variklis seka
Išeinantys pervedimai sekami per grandinę tol, kol pasiekiamas žinomas taškas arba sekimo riba. Perėjus per bridge į palaikomą grandinę, sekimas tęsiasi ten. Paprastai kelios minutės.
Gaunate PDF
Ataskaita ateina el. paštu, paprastai per valandą. PDF galite persiųsti policijai, advokatui ar biržai — kiekvieną teiginį jie patikrina patys pagal transakcijų hash.
Vienas žingsnis (hop) — vienas pervedimas iš adreso į adresą. Sekame iki 6 žingsnių. Kiekvienas jų ataskaitoje turi transakcijos hash, todėl tyrėjas patikrina pats, nepasitikėdamas mumis.
Kuo remiasi žymės
Žymė ataskaitoje yra tik tada, kai ją galima pagrįsti pirminiu šaltiniu: oficialiais biržų proof-of-reserves sąrašais, OFAC sankcijų sąrašu arba pačių protokolų dokumentacija. Etherscan žymių ir tyrimų straipsnių nenaudojame.
Sekamos grandinės: Ethereum · BNB Smart Chain · Arbitrum · Base · OP Mainnet · Polygon · Linea · Tron · Bitcoin · Solana
| Šaltinis | Įrašų |
|---|---|
| Biržų deposit adresai | 4 133 792 |
| Rankiniu būdu patikrintos žymės | 263 |
| OFAC sankcionuoti adresai | 499 |
| Bridge kontraktai | 29 |
| Mixer kontraktai | 16 |
Skaičiai generuojami iš tų pačių duomenų, kuriuos naudoja variklis, kiekvieno svetainės perstatymo metu.
Ko ši ataskaita nedaro
Šioje srityje pilna pažadų. Todėl ribas įvardijame iš karto, o ne smulkiu šriftu.
- Nesusigrąžina lėšų. Ir to nežada. Susigrąžinimas vyksta tik per teisėsaugą ir biržas — niekada per mokamus tarpininkus, kurie patys su jumis susisiekia.
- Neįvardija fizinių asmenų. Žymime tik įmones ir protokolus. Kas yra už adreso, gali nustatyti tik birža, gavusi teisėsaugos prašymą.
- Po bridge sekame tik tada, kai tikslą patvirtina pats bridge. Jei jo API grąžina paskirties transakciją — tęsiame ten. Jei ne — pasakome, į kurią grandinę ir kuriuo hash lėšos perėjo, ir sustojame. Spėjimų nerašome.
- Mixeris yra pabaiga. Jei lėšos pateko į mixerį, viešas pėdsakas ten nutrūksta — jokia analizė, nei mūsų, nei komercinė, už jo neveda. Tai ir parašome.
Trys pabaigos, kuriomis realiai baigiasi pėdsakas. Tik pirmoji duoda, kam rašyti. Antroji — pabaiga: už mixerio neveda jokia analizė, nei mūsų, nei komercinė. Kuri jūsų — sužinote nemokamai, prieš mokėdami.
Kainos
Be prenumeratos, jei jos nereikia. Viena ataskaita yra vienkartinis pirkinys.
Viena ataskaita
- Vienas adresas, iki 6 hop gylio
- PDF jūsų kalba IR angliškai - viename laiške
- Visi transakcijų hash ir galutiniai taškai
- Pristatymas el. paštu, paprastai per valandą
Užsakyti
Pirmiausia patikrinkite nemokamai. Ataskaitą siūlome tik tada, kai matome, kad yra ką sekti — kitu atveju tiesiog pasakome, ką radome.
Nemokamai
Ar pėdsakas kur nors veda, kiek žingsnių ir kokios rūšies yra jo galas. Užtenka nuspręsti, ar verta pirkti.
Už 49 €
Adresai, transakcijų hash'ai, sumos ir laiko juosta PDF dokumente — viskas, ką policija, advokatas ar birža patikrina savarankiškai.
Tikriname grandinę
Paprastai kelios sekundės. Neuždarykite lango.
Šiuo atveju ataskaita nieko naujo nepasakytų, todėl jos neparduodame. Jei turite kitą transakciją arba adresą, į kurį ketinote siųsti, patikrinkite jį — tai gali pakeisti vaizdą.
Dažni klausimai
Ar tai teisinė konsultacija?
Ne. Tai organizacinė pagalbinė priemonė iš viešų blockchain duomenų. Ataskaita padeda tyrėjui ar advokatui greičiau suprasti situaciją, bet nepakeičia teisinės pagalbos.
Iš kur imami duomenys?
Vieši blockchain duomenys per indexer API. Žymės — iš oficialių biržų proof-of-reserves sąrašų, OFAC SDN sankcijų sąrašo ir protokolų dokumentacijos. Kiekviena žymė ataskaitoje turi nurodytą šaltinį.
Ar ataskaitą galiu paduoti policijai?
Taip, tam ji ir daroma. Timeline su transakcijų hash yra pirmas dalykas, kurio prašo tyrėjas. Ataskaitą galima gauti ta kalba, kuria kalba jūsų policija.
Ar reikia mano privačių raktų ar prieigos prie piniginės?
Ne, ir niekada nereikės. Užtenka viešo adreso. Bet kas, kas prašo jūsų privataus rakto ar seed frazės, jus apgaudinėja.
Kiek laiko užtrunka?
Paprastai kelios minutės. Sudėtingais atvejais, kai pėdsakas plačiai šakojasi, ilgiau — apie tai pranešame iš anksto.