Kur nukeliavo jūsų kriptovaliuta

Įklijuokite adresą — gausite ataskaitą paprasta kalba: kur lėšos dabar, per kokias biržas, bridge ar mixer jos ėjo, ir kiekvienas teiginys pagrįstas transakcijos hash. PDF formatu, tinkamu policijai, advokatui ir biržos support kanalui.

Užsakyti ataskaitą Kas viduje

Ethereum, Arbitrum, Polygon, Linea, Tron ir Bitcoin. Ataskaita lietuvių, anglų arba ispanų kalba.

ATASKAITA TB-2026-0917

Lėšų judėjimo ataskaita

Iš adreso 0x9f2c…8a41 2026-08-14 išėjo 12,84 ETH. Dalis pasiekė Binance, dalis perėjo per Arbitrum bridge, 3,00 ETH pateko į mixer.

Galutiniai taškai
TaškasTipasSuma
Binanceexchange1.84 ETH
Arbitrum bridgebridge6 200 USDT
Tornado Cashmixer3.00 ETH
Pėdsakas

0x9f2c…8a41 → 0x41b7…c209 → 0x7d10…44e8

Kiekvienas teiginys pagrįstas transakcijos hash, kurį policija ir birža patikrina nepriklausomai. Ataskaita nėra teisinė konsultacija.

Ataskaitos maketas — taip atrodo pirmas puslapis

Kas yra ataskaitoje

Ne interaktyvus grafikas, kurį reikia mokėti skaityti, o dokumentas, kurį galima paduoti tyrėjui.

Santrauka

Kur lėšos dabar — vienu paragrafu, be žargono. Su suma ir jos verte USD pervedimo metu.

Galutiniai taškai

Lentelė su kiekvienu tašku, kurį pasiekė pinigai: birža, bridge, mixer ar dormant adresas, su adresu ir tipo žyme.

Judėjimo timeline

Chronologinis pervedimų sąrašas su transakcijų hash — tai faktai, kuriuos tyrėjas tikrina pirmiausia.

Metodologija ir ribos

Kaip sekta, kur sustota ir kodėl. Kad ataskaitą būtų galima patikrinti ir, jei reikia, užginčyti.

Trys kalbos

Ta pati ataskaita lietuvių, anglų arba ispanų kalba — biržai ir vietos policijai reikia skirtingų kalbų.

Kaip tai veikia

Pateikiate adresą

Adresas, iš kurio dingo lėšos, ir apytikslė incidento data. Daugiau nieko nereikia.

Variklis seka

Išeinantys pervedimai sekami per grandinę tol, kol pasiekiamas žinomas taškas arba sekimo riba. Perėjus per bridge į palaikomą grandinę, sekimas tęsiasi ten. Paprastai kelios minutės.

Gaunate PDF

Ataskaita el. paštu. Galite įjungti stebėjimą ir gauti pranešimą, kai adresas vėl pajuda.

Kuo remiasi žymės

Žymė ataskaitoje yra tik tada, kai ją galima pagrįsti pirminiu šaltiniu: oficialiais biržų proof-of-reserves sąrašais, OFAC sankcijų sąrašu arba pačių protokolų dokumentacija. Etherscan žymių ir tyrimų straipsnių nenaudojame.

Sekamos grandinės: Ethereum · Arbitrum · Polygon · Linea · Tron · Bitcoin

ŠaltinisĮrašų
Rankiniu būdu patikrintos žymės236
OFAC sankcionuoti adresai499
Bridge kontraktai29
Mixer kontraktai15

Skaičiai generuojami iš tų pačių duomenų, kuriuos naudoja variklis, kiekvieno svetainės perstatymo metu.

exchangebridge mixersanctioned contractdex deposit address

Ko ši ataskaita nedaro

Šioje srityje pilna pažadų. Todėl ribas įvardijame iš karto, o ne smulkiu šriftu.

  • Nesusigrąžina lėšų. Ir to nežada. Susigrąžinimas vyksta tik per teisėsaugą ir biržas — niekada per mokamus tarpininkus, kurie patys su jumis susisiekia.
  • Neįvardija fizinių asmenų. Žymime tik įmones ir protokolus. Kas yra už adreso, gali nustatyti tik birža, gavusi teisėsaugos prašymą.
  • Nesekame kitoje grandinėje po bridge. Pasakome, į kurią grandinę lėšos perėjo ir kuriuo hash — pėdsako tęsinys ten yra atskiras darbas.
  • Mixer yra pabaiga. Jei lėšos pateko į mixer, tolesnis viešas sekimas nepatikimas. Tai ir parašome, o ne piešiame gražų grafiką.

Kainos

Be prenumeratos, jei jos nereikia. Viena ataskaita yra vienkartinis pirkinys.

Viena ataskaita

49 € / ataskaita
  • Vienas adresas, iki 6 hop gylio
  • PDF pasirinkta kalba
  • Visi transakcijų hash ir galutiniai taškai
  • Pristatymas per kelias minutes
Užsakyti ataskaitą

Stebėjimas

9 € / mėn.
  • Iki 5 adresų
  • Pranešimas el. paštu arba Telegram
  • Perspėjimas, kai lėšos juda į biržą
  • Atšaukiama bet kada
Įjungti stebėjimą

Užsakyti

Šiuo metu vyksta uždaras testas — priimame ribotą užsakymų skaičių ir atsakome asmeniškai.

Rasite jį savo piniginėje arba biržos išsiuntimo patvirtinime. Vienas šis laukas pasako tikslų laiką, sumą ir gavėjo adresą - todėl ataskaita būna tikslesnė.
Neturiu transakcijos hash
Ne jūsų, o vagies adresas. Jei nurodysite savo, sektume jūsų paties operacijas.
Be datos sekamas visas to adreso gyvenimas, o be sumos negalime pasakyti, kuri srauto dalis yra jūsų - tai ataskaitoje pasakome atvirai.
Naudojame tik ataskaitai pristatyti.

Dažni klausimai

Ar tai teisinė konsultacija?

Ne. Tai organizacinė pagalbinė priemonė iš viešų blockchain duomenų. Ataskaita padeda tyrėjui ar advokatui greičiau suprasti situaciją, bet nepakeičia teisinės pagalbos.

Iš kur imami duomenys?

Vieši blockchain duomenys per indexer API. Žymės — iš oficialių biržų proof-of-reserves sąrašų, OFAC SDN sankcijų sąrašo ir protokolų dokumentacijos. Kiekviena žymė ataskaitoje turi nurodytą šaltinį.

Ar ataskaitą galiu paduoti policijai?

Taip, tam ji ir daroma. Timeline su transakcijų hash yra pirmas dalykas, kurio prašo tyrėjas. Ataskaitą galima gauti ta kalba, kuria kalba jūsų policija.

Ar reikia mano privačių raktų ar prieigos prie piniginės?

Ne, ir niekada nereikės. Užtenka viešo adreso. Bet kas, kas prašo jūsų privataus rakto ar seed frazės, jus apgaudinėja.

Kiek laiko užtrunka?

Paprastai kelios minutės. Sudėtingais atvejais, kai pėdsakas plačiai šakojasi, ilgiau — apie tai pranešame iš anksto.